Prevención de blanqueo de capitales
Laubert Auditores es líder en la prestación de servicios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y, entre ellos, en la elaboración de Informes de Experto Externo de acuerdo a la Orden EHA/2444/2007.
Nuestra metodología de trabajo para la realización de Informes de Experto Externo, se basa en una metodología que nos permite ser muy eficientes en la realización de los Informes. Como valor añadido para nuestros clientes destacamos cuatro aspectos principales:
- Reducimos al mínimo el tiempo que estamos en las oficinas de nuestros clientes.
- Proporcionamos a nuestros clientes aquellos documentos internos de trabajo para que puedan verificar las pruebas realizadas.
- Proporcionamos recomendaciones y la forma de implementarlas no solamente de aquellos aspectos que son necesarios recoger en el Informe, sino de otros aspectos de mejora que hayamos podido ver en la revisión.
- Prestamos un servicio integral de asesoramiento, consultoría y auditoría en la materia.
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